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江苏神通:董事会提名委员会事情细则

阅读次数: 日期:2012年6月8日

江苏神通阀门股份有限公司

董事会提名委员会事情细则

(经二届五次董事会审议经由过程)

 

第一节 总则

 

第一条    为完美江苏神通阀门股份有限公司(以下简称“公司)法人治理构造加强董事会推举法式的科学性、民主性优化董事会的构成职员构造公司特设立董事会提名委员会。

 

第二条    为使提名委员会标准、高效地开展工作公司董事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》)、《上市公司治理原则》等有关法令、法例和规范性文件以及《公司章程》的有关规定制定本事情细则

 

第三条    提名委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门议事机构次要卖力对拟任公司董事和经理人员的人选、条件、尺度和法式提出倡议。

 

第二节 职员构成

 

第四条    提名委员会委员由三名董事构成此中自力董事应不少于两名

 

第五条    提名委员会委员由董事长、二分之一以上自力董事大概部分董事的三分之一提名并由董事会推举发生。

 

第六条    提名委员会设主任一名由自力董事委员担当。提名委员会主任由部分委员的二分之一以上推举发生。

 

               提名委员会主任卖力调集和主持提名委员会集会当提名委员会主任不能或无法履行职责时由其指定一名其他委员代行其职责。

 

第七条    提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期不异。提名委员会因委员告退或夺职或其他原因此招致人数低于划定人数的三分之二时公司董事会应尽快推举发生新的委员。

 

               在提名委员会委员人数到达划定人数的三分之二从前提名委员会停息利用本事情细则划定的权柄。

 

第八条    《公司法》、《公司章程》关于董事任务的划定适用于提名委员会委员。

 

第三节 职责权限

 

第九条    提名委员会次要卖力向公司董事会提出改换、推荐新任董事候选人及总经理候选人的定见或倡议。

 

第十条    提名委员会次要利用以下权柄

 

()按照公司运营活动状况、资产范围和股权结构对董事会的范围和组成向董事会提出倡议

 

()研讨董事、总经理及其他高级管理人员的选任或聘任尺度和法式并向董事会提出倡议

 

()普遍征采及格的董事、总经理人选

 

()在董事会换届选举时向本届董事会提出下一届董事会候选人的倡议

 

()在总经理聘期届满时向董事会提出新聘总经理候选人的倡议

 

()   对董事、总经理及其他高级管理人员的工作情况停止评价在须要时按照评价成果提出改换董事、总经理或其他高级管理人员的定见或倡议;

 

()法令、法例、《公司章程》划定或受权的其他事件。

 

第十一条     提名委员会对本事情细则前条规定的事项停止审议后应构成提名委员会集会决定连同相干议案报送公司董事会。

 

第十二条     提名委员会利用权柄必需契合《公司法》、《公司章程》及本事情细则的有关规定不得损伤公司和股东的长处。

 

第十三条     提名委员会履行职责时公司相干部分应赐与共同所需用度由公司负担。

 

第十四条     董事会应充实尊敬提名委员会关于董事、总经理候选人提名的倡议。

 

第四节  议事法式

 

第十五条     委员会每一年最少召开两次集会并于集会召开前七日告诉部分委员集会由主任委员主持主任委员不能列席时可拜托其他一名委员(自力董事)主持。

 

第十六条     提名委员会集会应由三分之二以上的委员列席方可举办每一名委员有一票的表决权集会做出的决定必需经部分委员的过半数经由过程。

 

第十七条     委员会集会表决方法为举手表决或投票表决暂时集会能够采纳通信表决的方法召开。

 

第十八条      提名委员会集会须要时可约请公司董事、监事及其他管理人员列席集会。

 

第十九条       如有必要委员会能够延聘中介机构为其决议计划供给专业定见用度由公司付出。

 

第二十条       提名委员会集会的召开法式、表决方法和集会经由过程的议案必需遵照有关法令、法例、公司章程及本事情细则的划定。

 

第二十一条   提名委员会集会会商有关委员会成员的议题时当事人应躲避。

 

第二十二条   提名委员会集会该当有记载出席会议的委员该当在会议记录上署名会议记录由公司董事会秘书保留。

 

第二十三条   提名委员会集会经由过程的议案及表决成果应以书面形式报公司董事会。

 

第二十四条   出席会议的委员均对集会所议事项有保密任务不得私自表露有关信息。

 

第五节  附则

 

第二十五条   本事情细则经公司董事会核准、并于公司股东大会核准设立董事会提名委员会后见效。

 

第二十六条   本事情细则未尽事件按国度有关法令、法令和公司章程的划定施行本事情细则如与往后公布的法令、法例或经正当法式修正后的公司章程相抵触时按有关法令、法例和公司章程的划定施行并立即订正报董事会审议经由过程。

 

第二十七条   本事情细则注释权归属公司董事会。

 

 

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二○一○年十月二十一日

 

 

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