江苏神通阀门股份有限公司欢迎您!   股票简称:江苏神通    股票代码:002438  网站首页 www.78q.com | 手机网站  | 企业邮局    EN

投资者干系


实在、精确、完好地表露严重信息是我们应尽的义务
为投资者缔造连续、不变的投资回报是我们勤奋的目的

您如今的位置:首页投资者干系公司轨制 > 江苏神通:自力董事年报工作制度

江苏神通:自力董事年报工作制度

阅读次数: 日期:2012年6月8日

江苏神通阀门股份有限公司

 自力董事年报工作制度

(经二届七次董事会审议经由过程)

 

第一条                 为进一步完美江苏神通阀门股份有限公司(以下简称公司)的治理构造,成立、健全公司内部掌握轨制,明白自力董事的职责,提高年报财政信息表露质量,充分发挥自力董事在年报信息表露事情中的感化,庇护部分股东特别是中小股东的长处,按照国外证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》等有关规定,特制定本轨制。

 

第二条                自力董事应在公司年报体例和表露历程中实在实行自力董事的义务和任务,勤奋尽责。

 

第三条                财政负责人应在为公司供给年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)出场审计前向每位自力董事书面提交本年度审计工作摆设及其他相干资料。自力董事应在年审会计师事务所出场审计前,与年审注册会计师相同审计工作小组的职员组成、审计方案、风险判定、风险及舞弊的测试和评价办法、本年度审计重点;自力董事应听取公司财务总监对公司本年度财务状况和运营功效的报告请示。

 

第四条                 财政负责人应在年审注册会计师出具开端审计定见后和召开董事会集会审议年报前,最少摆设一次每位自力董事与年审注册会计师的碰头会,相同审计历程中发明的成绩,自力董事应实行碰头的职责,构成相同定见函提交给审计委员会。碰头会应有书面记载及当事人具名。

 

第五条                自力董事该当在年报中就公司严重联系关系买卖、累计和当期对外包管等重大事项揭晓自力定见。自力董事该当对年度报告签订书面确认定见。自力董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法包管大概存在贰言的,该当陈说来由和发表意见,并予以表露。

 

第六条                公司董事会秘书、财政负责人卖力和谐自力董事与公司管理层的相同,主动为自力董事在年报体例历程中履行职责缔造须要的条件。

 

第七条                 自力董事对公司年报存有贰言的,经部分自力董事赞成后可自力延聘内部审计机构,对相干事项停止审计,所发作的用度由公司负担。

 

第八条                 自力董事应高度存眷公司年报审计时期改聘会计师事务所的情况,如发作年报审计时期改聘会计师事务所的情况,自力董事应发表意见并实时向江苏证监局和深圳交易所陈述。

 

第九条                 在年度报告体例和审议时期,自力董事负有保密任务。在年度报告表露前,谨防保守黑幕信息、黑幕买卖等违法违规行为的发作。

 

第十条                 本轨制未尽事件,按照有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的划定施行。

 

第十一条            本轨制由董事会卖力订正并注释,自公司董事会集会审议经由过程后见效施行。

 

 

 

江苏神通阀门股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月十八日

 

 

 

 

 

所有批评 揭晓批评

所属种别: 公司轨制

该资讯的关键词为:

威尼斯网上手机官网
威尼斯注册送38

江苏省核电阀门重点实验室    |        |        |     神通子公司    |         |    神通员工邮箱    |    在线订购

Copyright © 2015  江苏神通阀门股份有限公司 - 版权所有   公司地址:江苏省启东市南阳工业区
  |    |  网站管理